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[知识问答] （）部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

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查看33 | 回复0 | 2024-6-20 21:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
（）部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
内控合规openKe.Cn 公开课学习论坛运营管理业务条线内部审计(正确答案)答案解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》第十七条
执行情况, 风险管理, 内部控制, 客观, 反洗钱

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