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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时,除需了解、识别非自然
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求,各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时,除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外,还应逐层深入、核实明确非自然人客户的()信息
法定代表人控股股东受益所有人(正确答案)实际控制人答案解析:《中国人OPENKE.CN 公開課民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)
自然人
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客户
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身份
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银发
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中国人民银行
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