[知识问答] 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应措施。

[复制链接] 【举报中心】
查看7 | 回复0 | 2024-8-21 17:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应措施。
A.“熟悉你的客户”B.“了解你的客户”C.“认识你的客户”D.“倾听你的客户”正确答案:B答案解析:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循公开课学习论坛 Bbs.OpenKE.cn“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应措施。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

匿名

3万

主题

0

回帖

5万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

精华
0
金币
39607 个
贡献
0
违规
0
注册时间
2022-10-16