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做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合 ...
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做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的()、()和(),识别判断洗钱风险。
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2024-8-17 15:14:11
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做好柜面业务客户学习网身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的()、()和(),识别判断洗钱风险。
资金来源和性质(正确答案)常住地址交易动机(正确答案)交易目的(正确答案)
客户
,
柜面
,
业务
,
正确答案
,
不符合
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