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[知识问答] 反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）

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查看19 | 回复0 | 2024-7-5 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
口头询问(正确答案)实地走访(正确答案)联网核查及互联网信息查询(正确公开课 opeNKe.Cn答案)翻查客户资料、分析历史交易(正确答案)
正确答案, 几种, 尽职, 可通过, 反洗钱

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