设为首页收藏本站
开启辅助访问 切换到窄版
搜索
公开课»论坛 › 公开课 问答 › 考试题库 › 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由 ...

[知识问答] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

[复制链接] 【举报中心】
查看28 | 回复0 | 2024-6-21 07:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部OPenKE.cn门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。

A.一万元以上五万元以下罚款。(正确答案)
B.五万元以上十万元以下罚款。
C.纪律处分
D.诫勉谈话
金融机构, 高级管理人员, 设区, 五万元, 反洗钱

相关帖子
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

匿名
弱水三千

3万

主题

0

回帖

5万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

精华
0
金币
39607 个
贡献
0
违规
0
注册时间
2022-10-16
回复楼主 返回列表