[知识问答] 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,

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查看17 | 回复0 | 2024-8-29 12:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解()。
了解客户本人的真实身份了解客户的交易目的和交易性质(正确答案)了解wWW.openke.Cn客户的资金来源和用途了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)
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