设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
立即注册
门户
公开课门户
频道
公开课频道
论坛
公开课社区
导读
Guide
群组
Group
淘帖
Collection
帮助
Help
每日签到
积分互换
搜索
搜索
每日签到
栏目1
链接1
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
栏目2
链接1
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
栏目3
链接1
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
栏目4
链接1
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
本版
文章
帖子
群组
用户
公开课
»
论坛
›
公开课 问答
›
考试题库
›
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度 ...
返回列表
发新帖
[知识问答]
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,
[复制链接]
【举报中心】
17
|
0
|
2024-8-29 12:01:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解()。
了解客户本人的真实身份了解客户的交易目的和交易性质(正确答案)了解wWW.openke.Cn客户的资金来源和用途了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)
客户
,
勤勉
,
尽责
,
身份
,
建立健全
相关帖子
•
“白卷”取胜
•
每天都是试用期
•
胜任才是硬道理
•
可爱老总讨钱记
•
辞职的报复
•
推销秘诀
•
别怕职场情绪化
•
最坏的结果
•
那些失效的职场法则
•
千万别说你是新人
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
鸿凯
3万
主题
1
回帖
5万
积分
论坛元老
论坛元老, 积分 50810, 距离下一级还需 9949189 积分
论坛元老, 积分 50810, 距离下一级还需 9949189 积分
精华
0
金币
39084 个
贡献
0
违规
0
注册时间
2022-10-16
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
生活库
考试题库
知识库
图文推荐
凤子《谎骗的诺言》原文及赏析
4 天前
康敏到底经历了什么,为什么会变得这么坏?
2024-10-11
三国中杨仪的结局介绍 杨仪为什么要自杀
2024-10-11
西游记第十九回读书笔记
4 天前
聊斋志异《男妾》原文、翻译及赏析
昨天 11:25
热门排行
1
忧竹梦
2
忧竹梦
3
当诺言变成谎言,我们还剩下什么
4
当诺言变成谎言,我们还剩下什么
5
明明相爱却还要分开
6
明明相爱却还要分开
7
让人落泪的故事《有个流氓爱上我》
8
一个深爱的女孩
9
一个深爱的女孩
10
让人落泪的故事《有个流氓爱上我》