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柜面办理现金业务应严格坚持（）原则，减少柜面现金长短款现象的发生	考试题库	芷若 2024-6-22	0 10	芷若 2024-6-22 08:47
各金融机构和支付机构经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过以下哪个方式办理业务的金额、次数和业务类型。（）	考试题库	琳依 2024-7-4	0 3	琳依 2024-7-4 08:52
对个人账户开户之日起（　　）内无交易记录的账户，暂停其非柜面业务。	考试题库	晗雪 2024-7-6	0 3	晗雪 2024-7-6 08:40
柜面风险测评主要渠道包括（）	考试题库	昭馨 2024-7-12	0 4	昭馨 2024-7-12 16:25
辖内商业银行应积极规避银行卡业务管理系统中默认设置而可能导致的客户风险,应主动劝导客户根据实际需要,通过柜面、网上银行、手机银行等多种渠道,设置银行卡“账户安全	考试题库	琳依 2024-8-13	0 5	琳依 2024-8-13 15:04
中石油成员单位从我行领取纸质商票的方式（）	考试题库	芷若 2024-8-14	0 8	芷若 2024-8-14 21:30
办理密码解锁定时，客户本人需持有效实名证件和存款凭证，凭正确密码在全国任一网点柜面办理，不允许代办。	考试题库	樱桃 2024-8-14	0 9	樱桃 2024-8-14 22:21
各级邮银机构要加强网点（）管理，严禁柜面未经客户授权擅自开通网银、手机银行等，设备维护商在维护设备期间要安排专人陪同，严禁网点工作人员或驻点保安代客户进行自助设	考试题库	弱水三千 2024-8-15	0 2	弱水三千 2024-8-15 17:05
金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。（）	考试题库	承安 2024-8-16	0 9	承安 2024-8-16 22:43
做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的（）、（）和（），识别判断洗钱风险。	考试题库	博雅 2024-8-17	0 3	博雅 2024-8-17 15:14
对于由非同一张真币若干部分拼凑成一张的情况，如果是客户持有这种类型钞票到金融机构.柜面兑付，金融机构柜面工作人员应将其认定为假币予以收缴。	考试题库	柔梦 2024-8-17	0 1	柔梦 2024-8-17 15:14
金融机构对现金从业人员进行培训,应实现（）全覆盖。	考试题库	诗岚 2024-8-17	0 7	诗岚 2024-8-17 15:14
冠字号码记录要素包括银行业金融机构及其网点的机构编码、业务类型（自动柜员机或柜面）、机具编号、记录冠字号码信息的日期和时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图	考试题库	柔梦 2024-8-17	0 4	柔梦 2024-8-17 18:21
推广使用，保障储户柜面交易过程的知情权和监督权。	考试题库	樱桃 2024-8-18	0 7	樱桃 2024-8-18 15:58
智慧网盾数字证书有效期为5年，有效期满后客户可前往柜面更换智慧网盾。（）	考试题库	雯心 2024-8-18	0 9	雯心 2024-8-18 16:04
所有至公司柜面申请线下办理的个单保全业务（含柜员上门服务），原则上需留存该笔业务所有临柜人员的头像。如为委托件，则需留存受托人的头像。（）	考试题库	芷若 2024-8-18	0 5	芷若 2024-8-18 18:37
2014年7月4日，某银行柜面人员小王接到客户张先生要求他查询一张人民币100元券的冠字号码，并称这张钞票是5月份在该网点取的，直到昨天去菜场买菜，才发现是假币	考试题库	千百度 2024-8-18	0 2	千百度 2024-8-18 23:51
移动柜面业务管理人员应具备三年（含）以上运营管理工作经验。（）	考试题库	熙芷 2024-8-19	0 3	熙芷 2024-8-19 11:12
移动柜面用户设置过程中，各层级管理岗及主管岗可根据业务需要兼岗。（）	考试题库	风枫 2024-8-19	0 1	风枫 2024-8-19 11:12
移动柜面对私业务和对公查询类业务采用集中处理模式。（）	考试题库	千百度 2024-8-19	0 10	千百度 2024-8-19 11:12

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