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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）进行核对并登记。 考试题库 鸿凯 2024-6-18 0 5 鸿凯 2024-6-18 06:11
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。 考试题库 博雅 2024-6-18 0 8 博雅 2024-6-18 06:11
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施： 考试题库 千诗 2024-6-23 0 7 千诗 2024-6-23 15:51
预制构件交付的产品质量证明文件不包括以下哪个文件（）。 考试题库 博雅 2024-6-29 0 7 博雅 2024-6-29 08:22
检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对（）负责。 考试题库 鸣仙 2024-7-1 0 2 鸣仙 2024-7-1 08:41
在反洗钱管理中，以下属于重新识别情形的是（）。 考试题库 千百度 2024-7-15 0 6 千百度 2024-7-15 08:25
某社会组织准备创办一所民办职业培训学校，该组织向审批机关申请筹立，申请批准后，在规定时间内又向审批机关提交了申请正式设立学校的材料：（1）筹备批准书；（2）筹备 考试题库 承安 2024-8-13 0 3 承安 2024-8-13 21:24
银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。 考试题库 弱水三千 2024-8-15 0 8 弱水三千 2024-8-15 16:08
企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请。（） 考试题库 晗雪 2024-8-18 0 8 晗雪 2024-8-18 16:26
药品监督管理部门进行监督检查时，应当出示证明文件，对监督检查中知悉的商业秘密应当保密。（） 考试题库 琳依 2024-8-18 0 3 琳依 2024-8-18 17:48
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理（）业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份 考试题库 风枫 2024-8-19 0 3 风枫 2024-8-19 18:35
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（） 考试题库 芷若 2024-8-22 0 3 芷若 2024-8-22 20:20
身份证复印件是什么 什么是身份证复印件 知识库 一纸桃花许风流 2024-8-24 0 10 一纸桃花许风流 2024-8-24 11:49
为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的真实性和有效性。 考试题库 鸣仙 2024-8-24 0 3 鸣仙 2024-8-24 14:14
违反本法规定，医师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得，并处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的， 考试题库 熙芷 2024-8-24 0 4 熙芷 2024-8-24 15:49
医师只要不出具虚假医学证明文件，便可开具自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件。（） 考试题库 柔梦 2024-8-24 0 9 柔梦 2024-8-24 16:02
天津港“8·12”特大火灾爆炸事故中，被判刑的安全评价机构人员的罪名是（）。 考试题库 昭馨 2024-8-24 0 2 昭馨 2024-8-24 18:55
在真实的公文、证件、证明文件上,采取涂改、拼接等手段,改变其真实内容的，属于（）国家机关、人民团体、企业、事业单位的公文、证件、证明文件行为。 考试题库 鸣仙 2024-8-27 0 7 鸣仙 2024-8-27 16:31
金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 考试题库 晗雪 2024-8-29 0 6 晗雪 2024-8-29 12:15
怎么申请公积金 公积金贷款怎么申请 生活库 萧兮 2024-8-30 0 2 萧兮 2024-8-30 19:52
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